COAF – 未发生运营声明
根据 CFC 第 1,445/13 号决议的规定，所有提供（即使是偶尔提供）任何性质的咨询、咨询、会计、审计、辅导或协助服务的会计专业人士和组织，都必须与金融活动控制委员会 ( Coaf )沟通未发生涉嫌洗钱或恐怖融资事件。可以在每年一月份向Coaf 做出“否定声明”。
谁有义务向 COAF 发送声明？
要查看谁有义务向 COAF 发送声明，只需点击此处
如何向 COAF 发送声明？
向Coaf填写“未发生洗钱或恐 土耳其手机号码数据库 分子融资疑似事件声明”的系统地址为。
立法规定，当发现可能向 Coaf 报告的操作时，专业人员必须在发生后 24 小时内通知理事会。作为公司雇员开展活动的会计师和会计技术人员没有义务出具此声明。
这种做法是完全保密的，对会计专业人士来说是一种保护，如果他们知道任何不寻常的事实并且没有将信息传输给该机构，如果构成金钱犯罪，他们可能会与客户一起承担责任洗钱。
会计专业人员必须不断监控客户进行的活动和交易，甚至准备登记册。通过这种方式，您将能够指导您了解您的行为的后果，并保护您免受可能的非法行为的影响。
https://www.vietnamdata.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/Turkish-mobile-phone-number-database.png
如果您想更深入地研究该主题，您可以观看我们关于 COAF（金融活动控制委员会）宣言的免费在线课程。
重要提示：本课程是 CEFIS 订阅服务的一部分。创建订阅时，您可以访问我们针对商业、会计、税务和劳工领域的整个课程集合。
頁:
[1]